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gloria trevi denuncia evasion fiscal
20Sep
La Unidad de Inteligencia Financiera va contra Gloria Trevi

La cantante regiomontana Gloria Trevi está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia federal que presentó una denuncia en contra de ella y su esposo, Armando Gómez, por evasión fiscal de al menos 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

La UIF presentó está denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) al detectar que poseen empresas en Texas, a través de las cuales habrían evadido el pago de impuestos en México.

Gloria Trevi

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Lo que habría llamado la atención de las autoridades federales fueron varias transferencias irregulares, entre ellas una por 7 millones de pesos realizada por la empresa Great Tallent LLC, la cual fue encabezada por Gloria Trevi hasta que el año pasado dejó la dirección de esa compañía, siendo sustituida por su esposo Armando Gómez.

Cabe señalar que Armando Gómez cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos por contrabando de dinero, luego de intentar salir de territorio estadounidense sin declarar más de 400 mil dólares.
gignac
10Sep
Gignac podría haber incurrido en delito federal por Carta de No Antecedentes Penales

El delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, se habría metido en problemas legales debido a un problema con la tramitación de su Carta de No Antecedentes Penales, para poder realizar su proceso de naturalización como mexicano.

Y es que el ariete felino habría contratado a un gestor para entregar dicha carta ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, trámite que debe realizarse de manera personal, hecho que podría encuadrar en un delito federal no grave.

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En caso de que las autoridades federales lo acusen por este hecho y se le encuentre culpable, Gignac tendría que pagar una fianza.

Pero si la Fiscalía encuentra que la Carta de No Antecedentes Penales es apócrifa o se obtuvo de manera irregular, el delantero de Tigres podría ser acusado de un delito federal grave.

Por el momento la defensa de André-Pierre buscará demostrar que se trató de un error y no de un acto hecho con dolo.
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22Nov
Buscan a mujer desaparecida en Mitras Centro

La Fiscalía General del Estado inició con la búsqueda de una mujer reportada como desaparecida en el municipio de Monterrey.

La persona en cuestión es identificada como Carolina López Treviño de 33 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 20 de noviembre en la Colonia Mitras Centro.

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La mujer desaparecida mide 1.65 metros y es de complexión delgada. Es de piel blanca y cabello castaño. Como señas particulares tiene una cicatriz de cesárea y un tatuaje en la muñeca derecha.

Por el momento las autoridades no han indicado cuál es la línea de investigación, solo solicitaron el apoyo de la población para ubicar a Carolina, para lo cual se cuenta con el teléfono 2020-5700 y 2020-5558.
17Jun
Encuentran narco-laboratorio en García

Un increíble aseguramiento realizó la Fiscalía General de la República en el municipio de García, Nuevo León.

Se trata de un enorme laboratorio en el que se fabricaba la droga sintética conocida como fentanilo.

El hallazgo fue realizado tras la realización de dos cateos en inmuebles localizados en las colonias Parque Industrial Ciudad Mitras y Pedregal La Silla, tras los cuales se detuvo a un sujeto, identificado como Guadalupe A.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el detenido es un empresario propietario de la compañía Ampex Chemicals, especializada en el reciclaje de productos químicos.

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El hallazgo es de gran importancia, ya que los agentes investigadores consideran que este es uno de los laboratorios de drogas sintéticas más importante del país, debido a su capacidad de producción.

Cabe señalar que el fentanilo es un derivado del opio que sirve como analgésico y anestésico; se estima que es prácticamente 50 veces más poderoso que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, siendo una de las drogas que más muertes produce en Estados Unidos.

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